鱼：是受害者、被吸引参与赌博、投资理财、保险骗局的人。 由此引申的词语有：鱼饵（诱骗当事人人的诱饵），鱼醒（当事人发现被骗），杀鱼（收割当事人钱财）等
料：通过不正当手段获取的资金统称为料，料性分为不同属性，根据国内对案件重视程度以及手法划分
内料：是指诈骗人员针对国内民众通过诱导、欺诈等手段从受害者处骗取的资金。
外料：是指诈骗人员骗取的境外资金，常见的受害者为在境外的中国人、或他国被诈骗的外国人
洗料：即将非法获取的资金通过一系列方式躲避追溯，监管，调查的手段即为洗料、洗钱。
洗码：指赌场中介（俗称“叠码仔”）将赌客的现金兑换成赌场筹码，和将筹码兑换回现金的行为。在这个过程中，中介会从中赚取佣金或返点。这个过程就叫洗码！
料商：指中介或者盘口，给车队进行放料的，手中握有大量产料盘口或者产料方式的群体。
关于白资：则指那些本身来源就合法、可追溯、非黑钱。可以直接用于交易或提现的资金。
白资：不涉及任何司法案件/
但凡交易群规则中使用“白资”这个词，一旦冻结永久赔付，下押至少等15天
关于验资：交易中供方怀疑需方入款资金违规，需要查档验资是允许的，但是要事先与需方商议好时间限制，故意拖延不回款的不予支持。
料不符合：群规中明确说明某类款项禁入、不接、不回等属于限料规则，规则中末明确指明的除外。
洗拦截料：通过植入木马病毒拦截用户手机验证码完成套现，是洗料的一种方法。
分类料性:
要从引流方式、切客手法、影响后果、业内共识等方面综合考虑。比如资金盘前中期基至可以当白资，但是盖盘时候因力涉案金额太大，基本都是专案案件，毒性堪比三黑，可是大混车如果有没额外备注不接相关尾刀的话，又是可以入的。
再比如P2P退款料，有些料方以该料是投资料找精聊车接，但是这种料普遍是以退款为名切客进来，让鱼购买理财产品获取退款资格，这与正常投资获取收益的料子又是不同的。
报备料：报备料并不代表维护期、毒性、后果就高于大混。比如跨境电商料，维护期/毒性/后果其实与精聊相差无几，但是因为屈于新料，业内并未有统一共识能进哪种车，所以需要提前告知。最新业内行情，因大环境原因，目前基本大混车都允许这些报备料直接入，实际上这些报备料毒性井没有高于标准大混。）
对于料的分类，除了业内已有约定俗成的，其他的需要车/料提前沟通。料方未提前告知是剥夺了车对于料的选择权利，则该料料性应以有利于车的角度去理解。
车或者车队：
字面意思上指一个开车的团队。开的什么车，则与什么交易有关。 代收代付中，车队则与钱有关系，车队则是帮助需求方代收的团队。需求方也称为料方，或者盘口。有前面所说的xx料，需要车队为其服务，进行代收。一般交易中，同样也是指给需求方做事的团队。 由此引申的词语还有：车手（人员）、洗车（准备工作）等等。
盘口：以盈利与聚拢资金为目的的组织，不仅仅只有诈骗。常见的有：诈骗盘口、赌博盘口、洗钱盘口（水房）、薅羊毛盘口。通常指的是一个组织化、系统化运作的灰色或黑色产业项目、团伙或其商业模式。
综合盘：体育 彩票棋牌 真人视讯为一体的线上赌博平台，会通过一些福利彩金等诱惑让客户娱乐。
金融盘：红桃a， 等等不同的平台，然后诱导客人过来投资股票有讲师通过话术诱导客户开账号，群内会一堆马甲在发赚钱的账单，然后进行深入劝导，开户投资，盈利等，金额巨大，一般周期在15-30天内杀。金融盈可以通过更改时间差别，让客人血本无归。
菠菜网站：菠菜是博彩的谐音，菠菜网站就是博彩网站的意思，在每年的世界杯期间，菠菜网站往往会比较猖獗。
P2P:P2P金融指不同的网络节点之间的小额借贷交易，需要借助电子商务专业网络平台帮助借贷双方确立借贷关系并完成相关交易手续。借款者可自行发布借款信息，包括金额、利息、还款方式和时间，自行決定借出金额实现自助式借款。
取现车：分为 ATM机取、柜台取现金，一般用于小额的银行卡去操作。取成现金 然后找承兑换u抛去点位汇率给盘口结款。
POS车：这个就是很简单的卡接→刷pos机→到另外张卡，市面上现在有很多 信用卡车队、储蓄卡车队，机器也有同名或者不同名的机器，例如张三的信用卡接盘口料主的钱一刷pos 机一到李四的储蓄卡上，然后再转给pos 承兑换u抛去点位汇率给盘口结款，信用卡的机器一般都是 D0用的比较多，储蓄卡机器T1比较多，T0就是秒到账，T1就是隔天到账。
过三方：供方必须在规则中详细列出允许入款的三方，规则以外的三方入款需双方在群里单独确认后方可入款，如规则中含糊不清，例如使用常用三方、常规三方等含糊其辞的规则一律车队全责。
数字钱包：是一个核心的数字化工具，将资产数字化，用来管理你的数字资产和身份凭证。
等同于微信或支付宝一类属于三方，不管过多少次钱包只要不过卡都是一道直流。
后台跑分：是对方通过某一平台，来赚取佣金，例如把个人的收款码挂在平台上，当别人扫码支付时你就有进账。
三方车：也称为 AB车，一般都是同名的人手里有两张银行卡A卡接钱一充值到三方一提现到B卡一转给承兑换u抛去点位汇率给盘口结款，前些年好用，比如微众银行、华瑞银行、陆金所、工银小白、京东、抖音币、拼多多等等太多三方了，过一个三方程序就可以打给承兑换u了。
水房：专门洗钱的地方，团伙里进行洗钱的机构，获得赃款后，第一时间通过转账、支付、网购等方式，将资金拆分流向多个银行卡或者三方通道，通过类似方式将赃款分散。
接码平台：接码平台是一个让用户使用虚拟或临时手机号来接收短信验证码的系统，通常用于注册网站、应用或验证账号时，不想使用自己真实手机号的场景。
四要素：指的是对个人姓名＋身份证号码＋银行卡十预留手机号进行一致性核验，以检验银行卡是否是其真实持有。
银行卡四件套：持卡人个人银行卡，持卡人身份证，持卡人鄉定个人实名手机卡，及持卡人银行U盾。
四大件：主要指银行卡账号、密码，持卡人身份证号及鄉定手机号四大类信息（又称CVV四大件）
同台三包：购买人，卡商，持卡人在线下同台，包持卡人的吃，住，跟路费。
盗刷：主要是指犯罪分子通过非法手段获取银行卡信息，再通过复制银行卡或者通过网上盗刷。
聚合码：它是一个将多种互联网支付方式整合起来的支付接口，实现了在商户的收银台将各式各样的二维码集中到一起，聚合了微信、支付宝、百度钱包、京东钱包、银联等多个支付通道，而非单一支付通道。简单点说聚合码是用来收款的。
进算（入算）：钱到卡里就算、到账即回款，与保时规则冲突，与限料规则不冲突，违反限料规则隔日追溯。
入款超时：交易双方有单独协商过入款时间的，以协商结果为准，未经过协商的以群规为准。
延时入款：需要报备，经供方允许方可入款，未经允许延时入款如有群规则按照群规负责。
拖出算：钱取出来或者钱从入款非同名账户中转出才算
金额不符：入多的、入少的、分笔入的、末按指定金额入的，全部包括在内。一道视具体情况，二道要按照指定金额。
直流：直接从受害者处出的款，受害者可以直接追溯的，统称直流。
隔日追溯：当日未发现资金问题已经回款的，隔日资金出
叫停卡死：入款时车队叫停的情况分为多种，卡未死叫停比如预估额度将满、或者车队忙不过来等和卡死叫停、卡风控叫停等视情况不同需要区别对待，对于恶意叫停以规则去侵吞客户入金的行为不予支持。
保时：以群规说明时间为准钱取不出不算、，群规未说明默认以入金到账时间为起始时间，保时期内内料方全责。
过桥资金：过桥资金属于一种交易模式：鱼A给鱼B转账后取现再存给车鱼B就属于桥（这种行为叫过桥）通常搭桥手法：
1.利用返利的诱惑让被杀过的鱼B帮忙取现后存款给车。
2.利用返利的诱惑让鱼B帮忙取现后存款给车不杀鱼（这种跟卡商一道卡类似，只是操作人不是车队而是鱼自己）
3.利用鱼B贷款因流水不足帮忙刷流水为由让鱼A转账给鱼B取现后存款给车后再杀鱼B。
关于天眼查档的相关问题：
1、查档的一种，可以通过卡冻结原因，可附证查询料的性质（只查国内资金，海外资金不可以查）
2、笔录通常是在出现司法冻结之后才有，只有极少数情况下止付也能拉出笔录。
3、天眼的涉案类别错误率非常高，条子经常乱选，不能拿来作为分辨料性的依据。
4、同第三点一样，天眼的涉案几级卡的分类错误率也非常高，条子经常乱选。
5、天眼问题流水如果流水时间显示的是00:00这种的话，那大概率这个问题流水是错误的。
6、天眼案情描述准确率高，但是有极低的概率会出现条子随便复制其他案件的内容进来。
7、天眼无所谓什么老版天眼，那玩意儿都是查档的自己按照真实内容做的图而已。
8、及其他天眼可查的类别。都是正常以系统中反馈的结果为准。
司法止付：止付就是临时止付，可以理解为短期司法冻结，由于收款的账户与上游犯罪资金关联，需要排查。止付默认三天（72小时），到期前条子不操作新止付或者冻结的话，自动解除。
（普通司法止付分两种，保护性止付，觉得你正在被骗，所以止付你银行卡付款功能等待核实，第二种是嫌疑侦查止付，时间每次阶段都是3天，警方会在止付时间内判断你这笔资金是否有犯法犯罪嫌疑，如果有直接升级冻结那就会提示冻结时间多久还有案号，嫌疑侦查止付也有可能继续延长止付时间，一直延长到不会出最新止付阶段时间，但是很多时候出现嫌疑侦查止付解开之后，在过程中银行系统收到止付反馈之后，直接管控你银行卡，就算解开止付也无法使用银行卡）
司法冻结：司法冻结是指法院或其他司法机关在案件侦查、审理或执行过程中，为了保障债权实现或案件处理结果的执行，依法对当事人的银行账户、股票、房产等财产进行临时限制处分的措施。
司法冻结止付（直接司法提示冻结6个月，然后6个月内会被扣划退赔、也有可能半年之后解开冻结，也有可能继续延长6个月时间，最高冻结貌似是2年为上线，解开冻结原因很大概率警方也觉得你是受害者，所以不扣划你资金，全部资金由头卡去负责、去赔偿受害者.
非柜/风控：非柜、风控是银行管控（没任何止付原因，就是银行觉得你用卡不正常，管控你）。一般是指限制非柜交易，除了可以在柜台办理业务，其它以外的办理渠道都不可以进行。
柜面：本人去在银行办理的业务都是柜员的柜面业务。业务功能（存款，取款，汇款，贷款，还款，代缴费：水费，电费，电话费，手机费，彩票款，税款，代理业务，基金，保险等。）
色粉：通过发布带有色情或色情擦边的内容吸引来的粉丝。
拉手：注册会员之后，按照平台分配的号进行添加，添加之后，通过的直接拉到群里，提交任务之后，获取佣金。
狗推：在各种平台用各种各样的套路通过欺骗的方式赚钱，然后拿提成。
借台拉客。通过发送大量的广告、网址、社交账号等方式，将平台的部分用户引导至信息所指向的目标平台
号商：账号商人，如QQ、微信等各类可用的平台账号，渠道的来源包括但不限于手机卡商及黑市交易的支持。
黑U:黑U一般都是在欧美地区钱包被盗，黑客，资金盘等等非法来源的u，因为那边法律法规是保护u的把u视为虛拟资产，黑u被标记了，充值进交易所就会被锁定或者冻结。
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